公告日期：2025-05-07

国泰海通证券股份有限公司

关于灿芯半导体（上海）股份有限公司

2024 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：灿芯股份

保荐代表人姓名：刘勃延、邬凯丞 被保荐公司代码：688691

重大事项提示

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润较同期下降 64.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降 69.84%。主要原因系公司本期经营业绩发生一定波动所致。2024 年度，公司实现营业收入 108,966.12 万元，较同期下降 18.77%。公司芯片设计业务实现收入 28,105.70 万元，较去年同期下降 28.89%，主要系本报告期公司芯片设计业务项目体量整体较前期有所下
降，公司 2024 年度完成流片验证的项目数量为 190 个，较 2023 年增长 30.14%。
芯片量产业务实现收入 80,860.42 万元，较去年同期下降 14.54%，主要系本报告期部分客户终端需求变动所致。2024 年度，公司综合毛利率为 25.21%，较去年
同期略有下降。公司 2024 年度期间费用合计 2.12 亿元，较去年同期增加 2,310.85
万元，同比增长 12.22%。公司高度重视研发创新对于公司保持长期竞争力的重要作用，2024 年度加大了研发投入力度，本年度共发生研发费用 1.28 亿元，同比增长 18.12%，研发费用率为 11.73%，同比增加 3.66 个百分点。受前述营业收入有所下降及期间费用增长等因素影响，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,104.72 万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 4,404.61 万元。

公司自设立以来专注于集成电路设计服务领域关键技术的研发，公司致力于为下游客户提供高价值、差异化的一站式芯片定制服务，借助公司自身在工艺、自主 IP 及 SoC 核心技术方面的优势，公司与业内知名的系统厂商和芯片设计企业开展合作，持续提升公司竞争力。2024 年度，公司完成了多个具有代表性意
义的芯片设计项目，一方面进一步证明了公司在一站式芯片定制服务领域的技 术能力与市场地位，另一方面也为公司后续芯片量产业务的发展奠定了坚实的 基础。公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化。

经中国证券监督管理委员会《关于同意灿芯半导体（上海） 股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106 号）批复，灿芯半导体（上
海）股份有限公司首次公开发行股票 3,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价格人民币 19.86 元，募集资金总额为人民币 59,580.00 万元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 52,129.49 万元。本次发行证券已于 2024 年
4 月 11 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”或“国泰海通”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 4 月 11
日至 2027 年 12 月 31 日。

在 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续
督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 “上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下：

一、2024 年保荐机构持续督导工作情况

项 目 工作内容

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担
督导工作。 相关持续督导工作。

2、根据上市规则规……
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