公告日期：2025-04-28

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2024 年度独立董事（王泽霞）述职报告

2024 年，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表专项意见，促进公司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景

王泽霞，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，注册会计师。1988 年 4 月至今，历任杭州电子科技大学教师、财经学院副院长及院长、会计学院院长及信息工程学院特聘教授。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，满足《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等制度规定的独立性条件，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立地进行专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，充分运用自身的
专业知识和相关经验，对各项议案进行认真审核，并提出专业合理的建议和意见。 2024 年度，本人以审慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均未提出异 议，没有反对、弃权的情形。本人出席股东大会、董事会会议的具体情况如下：
董事会出席情况

独立董事姓名 应出席会 实际出席 委托出席 缺席次数 出席会议方式

议次数 会议次数 会议次数 现场 通讯 现场结合通讯

王泽霞 7 7 0 0 6 1 0

股东大会出席情况

独立董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 缺席次数

王泽霞 2 2 0

（二）参加董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照相关法律法
规和《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，召集并主持了 6 次董事会审计 委员会会议，仔细审阅了公司财务报告、日常关联交易、内部控制情况等重要事 项。在公司编制财务报告的过程中，本人充分发挥在财务方面的专长，与会计师 事务所及管理层进行沟通，提出了自己的专业性意见，勤勉尽责地发挥作为审计 委员会委员的专业职能和监督作用。本人认为，公司各次专门委员会会议的召集、 召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就财务 报告进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场工作情况

2024 年度，本人通过对公司进行实地考察，充分了解公司经营情况、财务
管理和内部控制的执行情况。在公司编制财务报告的过程中，本人与承办公司审 计业务的会计师事务所和公司财务部门在公司会议室做了充分沟通，听取了会计 师事务所的报告，重点了解了收入确认中总额法、净额法方式的选用，查阅了公 司重要销售合同与采购合同，并根据自身经验提出合理建议，切实履行独立董事 的权利与义务。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司管理层与本人保持着良好的沟通，本人可以及时了解公司的经营状况，并获取作出独立判断所需的相关资料。公司为本人提供……
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