公告日期：2025-04-28

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-006
灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元人民币（含税），不进
行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上
市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，灿
芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 103,265,282.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至本公告披露
日，公司总股本 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 20,400,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.42%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度，2024 年度利润分配方案不会触及《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。