公告日期：2025-04-28

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-008
灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易执行情况及

预计 2025 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是出于灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“灿芯股份”）正常经营活动所需，公司与关联人之间的交易是基于日常业务过程中的一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司不会因该关联交易对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度已发生和预计日常关联交易事项进行了确认，公司关联董事郭文涛、王永、熊伟回避表决。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以全票同
意审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易

预计的议案》，独立董事专门会议认为：相关关联交易事项是为了满足公司生产

经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司相关制度的规

定。因此全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的执行情况（单位：万元）

关联交易 关联人 2024 年 度 2024 年度实际 预计金额与实际发生

类别 预计金额 发生金额 金额差异较大的原因

中芯国际集成电路制造 66,000.00 52,836.55 系市场行情不及预期

向关联人 有限公司及其子公司 导致

采购商品 江苏长电科技股份有限 系市场行情不及预期

及服务 公司及其子公司 500.00 167.33 导致

小计 66,500.00 53,003.88 /

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

本年年初 本次预计
至 2025 年 金额与上
关联交易 本次预计 占同类 3 月 31 日 上年实际 占同类 年实际发
类别 关联人 金额 业务比 与关联人 发生金额 业务比 生金额差
例（％） 累计已发 例（％） 异较大的
生的交易 原因
金额

向 关 联 人 中芯国际集成 根 据 实 际
采 购 商 品 电路制造有限 60,000.00 90.00 8,072.32 52,836.55 99.88 业 务 情 况
及服务 公司及其子公 ……
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