公告日期：2026-02-13

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-006
苏州纳微科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

普通股股东人数 115

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 199,691,231

普通股股东所持有表决权数量 199,691,231

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.8296
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.8296

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 29,229,273 90.8039 2,957,970 9.1892 2,188 0.0069

2、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 29,226,473 90.7952 2,957,970 9.1892 4,988 0.0156

3、 议案名称：关于授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 29,223,473 90.7859 2,958,970 9.1923 6,988 0.0218

4、 议案名称：关于公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 199,429,135 99.8687 249,526 0.1249 12,570 0.0064

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名 比例 比例
序 称……
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