公告日期：2025-10-29

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-034
苏州纳微科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，继续勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合相关规定及实际情况，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体修订内容详见后附的《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准及备案情况为准。

三、修订和制定部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 修 订 / 制 是否提交股
定 东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事议事规则 修订 否

4 董事会战略委员会议事规则 修订 否

5 董事会审计委员会议事规则 修订 否

6 董事会提名委员会议事规则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

8 独立董事专门会议工作制度 修订 否

9 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 否

10 控股股东及实际控制人行为规范 修订 否

11 总经理工作细则 修订 否

12 董事会秘书工作细则 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。