公告日期：2025-04-25

苏州纳微科技股份有限公司

章 程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 独立董事......27

第三节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

第一节 监事......37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算...... 47
第十一章 修改章程......49
第十二章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由苏州纳微科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320594667622406H。

第三条 公司于2021年4月21日经上海证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股44,000,000股，于2021年6月23日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：苏州纳微科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Nanomicro Technology CO.,LTD

第五条 公司住所：苏州工业园区百川街2号，邮政编码：215123。

第六条 公司注册资本为人民币40,381.4765万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，支持设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉持“以创新赢尊重得未来”的理念，凭借持续不断的创新，成为世界一流的纳微米球材料和相关技术解决方案的主要供应商和领导者。

第十四条 公司的经营范围：生产聚苯乙烯微球、聚丙烯酸酯微球、硅胶微球和色谱柱，研究开发用于粉体材料、色谱填料、高效分离纯化介质、高分子微球材料、平板显示原材料的各类微球，销售本公司所生产的产品并提供相关技术及售后服务，提供与本公司产品与技术相关的培训服务。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术……
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