公告日期：2025-04-25

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015
苏州纳微科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第四次会议
于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会确认公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项；监事会成员能够保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会确认公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会成员能够保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报
告的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为 2024 年监事会工作报告客观、真实地表达了监事会从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，有效促进了公司规范运作和健康发展。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为该议案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日
常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常
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