公告日期：2025-04-25

苏州纳微科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会完成委员调整以及换届工作。

公司于 2024 年 1 月召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选
独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会委员由独立董事周中胜先生、独立董事 DELONG ZHANG 先生和董事赵顺先生调整为独立董事吴安平先生、独立董事 DELONG ZHANG 先生和董事林生跃先生，其中独立董事吴安平先生担任审计委员会召集人，任期自股东大会选举独立董事通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2024 年 5 月，公司董事会及各专门委员会换届完成后，公司第三届董事会审
计委员会由独立董事吴安平先生、独立董事包杨欢先生和职工代表董事林生跃先生共 3 名委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事吴安平先生担任，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，共审议 22 项议案，审计委
员会委员均亲自出席了会议，会议召开和审议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议议案 参与意
见

议案一 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的

议案

董事会审 议案二 关于公司《2024 年第一季度报告》的议

2024 年 4 计委员会 案 一 致 通
1 月 13 日 2024 年第 议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 过 所 有
一次会议 年度财务预算报告的议案 议案

议案四 关于公司 2023 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案

议案五 关于会计师事务所履职情况评估报告的

议案

议案六 关于审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案

议案七 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

议案八 关于确认 2023 年度关联交易实施情况与

2024 年度日常关联交易预计的议案

议案九 关于公司《会计师事务所选聘制度》的

议案

议案十 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

议案十一 关于公司 2023 年年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案

议案十二 关于前次募集资金使用情况专项报告

的议案

议案十三 关于聘任审计部经理的议案

第三届董

2024 年 5 事会……
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