公告日期：2025-05-08

中信建投证券股份有限公司

关于常州银河世纪微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换
公司债券之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券
的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作
的期限已经届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，保荐人出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

保荐人名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2203 室

法定代表人 刘成

本项目保荐代表人 首次公开发行股票并在科创板上市：梁宝升、王家海

向不特定对象发行可转换公司债券：宣言、王家海

项目联系人 宣言

联系电话 021-68827384

是否更换保荐人或其他情况 否

三、上市公司的基本情况

发行人名称 常州银河世纪微电子股份有限公司

成立时间 2006 年 10 月 8 日

上市时间 2021 年 1 月 27 日

证券代码 688689.SH

注册资本 128,903,167 元

注册地址 江苏省常州市新北区长江北路 19 号

主要办公地址 江苏省常州市新北区长江北路 19 号

法定代表人 杨森茂

董事会秘书 李福承

实际控制人 杨森茂

联系人 李福承

联系电话 0519-68859335

本次证券发行类型及上市时间 首次公开发行股票并在科创板上市：2021 年 1 月 27 日

向不特定对象发行可转换公司债券：2022 年 8 月 2 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

2021 年度报告：2022 年 3 月 15 日

年报披露时间 2022 年度报告：2023 年 3 月 21 日

2023 年度报告：2024 年 3 月 26 日

2024 年度报告：2025 年……
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