公告日期：2025-04-28

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨兰兰 女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永
久居留权，2008 年 3 月毕业于东南大学物理电子学专业。2003 年 4 月至 2016
年 4 月历任东南大学助教、讲师、副教授，2011 年 3 月至 2012 年 3 月任法国图
卢兹第三大学法国国家科学院 LAPLACE 实验室博士后，2016 年 5 月至今任东
南大学教授；2022 年 10 月至今任银河微电独立董事；2023 年 4 月至 2024 年 12
月任南京智惠电子合伙企业（有限合伙）、南京创智电子合伙企业（有限合伙）、南京芯惠电子合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席会议情况

2024 年，公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会。报告期内，作为公
司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及独立董事专门会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，并提出建设性意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

1．出席董事会会议情况

报告期内应参 亲自出 其中以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次
独立董事

加董事会次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 未参加会议

杨兰兰 11 11 1 0 0 否

2．出席股东大会会议的情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自出席。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

3．出席独立董事专门会议及董事会专门委员会会议情况

报告期内，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会组织召开了审计委员会 5 次、薪酬和考核委员会 2 次，根据公司董事会专门委员会人员配置，本年度未涉及本人需出席专门委员会会议情况。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，审议 2024 年度日常关联交易
预计相关议题，本人参与相关会议工作。

本人对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项无异议。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（二）与会计师事务所沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（三）现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会现场会议的时机，全年累计现场工作时间为 15 天，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，多次与公司管理层相关人员深入交流，重点关注公司的战略规划、经营理念、产品结构升级等情况，从半……
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