公告日期：2025-04-29

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-003
北京凯因科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

2024 年，公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总裁工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。

独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士分别向董事会提交了《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜臣）》《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱建伟）》及《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙蔓莉）》。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会编制了《北京凯因科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

董事会认为：审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司
2024年年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告的议案》

董事会同意《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司编制的2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告符合公司的实际情况，报告所披露的信息真实、……
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