公告日期：2025-04-29

北京凯因科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第六届董事会的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京凯因科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙蔓莉，女，1970年出生，会计学博士、副教授，中国国籍，无境外永久居留权；1995年7月至2005年7月，就职于中国人民大学商学院，担任讲师；2000年10月至2001年10月，于英国卡迪夫大学，访问学者；2009年7月至2013年10月，就职于中国人民大学商学院，先后担任认证办公室主任、本科项目主任、院长助理；2012年12月至2016年1月，担任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年12月，担任新洋丰肥业股份有限公司独立董事；2016年8月至2021年5月，担任科顺防水股份有限公司独立董事；2019年3月至2021年5月，担任武汉森泰环保股份有限公司独立董事；2019年5月至2020年4月，担任北京星昊医药股份有限公司独立董事；2021年6月至2022年3月，担任北京指南针科技发展股份有限公司独立董事；2021年10月至2023年9月，担任保定爱廸新能源股份公司独立董事；2005年8月至今，就职于中国人民大学商学院，担任副教授。2020年8月至2025年3月，担任北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

持有本公司股份，未在公司及其附属企业担任除独立董事外的其他职务；与本公司 董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员处取得额外的、未予披露的其他利益，本人作为公司独立董事任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 2024年度出席股东大会及董事会情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，8次董事会。作为公司独立董事，本人出席会议情况如下：

会议类型 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 8 8 0 0

股东大会 2 2 0 0

报告期内，本人亲自出席了公司召开的所有股东大会、董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，并基于保护中小投资者权益的立场进行了书面投票，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。报告期内，本人主动参加公司举办的业绩说明会1次，与包括中小股东在内的股东进行沟通，回答股东关切的问题。在董事会决策过程中，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，并发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

(二) 出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司共召开3次提名委员会，7次审计委员会。作为董事会审计委员会召集人，本人召集并主持了报告期内所有审计委员会会议，没有委托他人出席和缺席的情况。作为
作为提名委员会委员，本人均亲自参与了报告期内的提名委员会会议，并对相关议案进行了认真审查并发表了意见，切实履行了独立董事的责任与义务。

(三) 独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性……
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