公告日期：2025-04-29

北京凯因科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，北 京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会2024年度的工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第五届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉女士、独立董事杜臣先生及董事殷少 平先生3名成员组成，其中会计专业人士孙蔓莉女士担任召集人，独立董事占比 为三分之二，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均出席会议， 具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议审议内容

第五届董事会审计 2024 年 2 1、《关于公司非经常性损益表的议案》

1

委员会第九次会议 月 2 日

1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
第五届董事会审计 2024 年 4 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年
2 度财务预算报告的议案》

委员会第十次会议 月 9 日

3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》

5、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》

7、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

8、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案》

9、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告的议案》

第六届董事会审计 2024 年 6 1、《关于聘任公司首席财务官的议案》

3

委员会第一次会议 月 27 日

第六届董事会审计 2024 年 8 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
4 案》

委员会第二次会议 月 9 日

第六届董事会审计 2024 年 8 1、《关于聘任公司首席财务官的议案》

5

委员会第三次会议 月 22 日

第六届董事会审计 2024 年 10 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

6

委员会第四次会议 月 21 日

1、《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前
第六届董事会……
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