公告日期：2025-04-29

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-004
北京凯因科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况和内部控制等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。公司2024年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司2024年度监事会工作情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2024年年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(三) 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

监事会同意《北京凯因科技股份有限公司2024年度财务决算报告》及《北京凯因科技股份有限公司2025年度财务预算报告》的内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

(五) 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告的编制符合企业内部控制规范体系并结合了公司的内部控制制度和评价方法。报告真实反映了公司 2024 年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
总股本 170,944,422 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 3,509,027 股后的股本167,435,395股为基数，以此计算合计拟派发现金红利50,230,618.50元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 35.28%。本年度不进行公积……
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