公告日期：2025-12-31

国信证券股份有限公司

关于广东奥普特科技股份有限公司变更募集资金投资项目
的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对奥普特变更募集资金投资项目的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金总体情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,062.00万股，募集资金总额为人民币161,846.38万元，扣除发行费用（不含增值税）8,249.48万元后，募集资金净额为153,596.90万元。本次发行募集资金已于2020年12月28日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月28日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]42265号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与奥普特视觉科技（苏州）有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年11月30日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：

序 项目 募集资金承诺 已累计投入 投资 结项状态
号 投入（万元） （万元） 进度

1 总部机器视觉制造中心项目 59,573.12 48,808.44 81.93% 已结项

2 华东机器视觉产业园建设项目 30,659.78 12,465.67 40.66% 已终止

3 总部研发中心建设项目 30,431.02 10,229.06 33.61% 拟变更

4 华东研发及技术服务中心建设项目 13,419.70 10,514.74 78.35% 已结项

5 营销网络中心项目 4,513.28 4,670.16 103.48% 已结项

6 补充流动资金 15,000.00 15,099.62 100.66% 已结项

合计 153,596.90 101,787.69 66.27%

注1：2024年12月10日，公司披露《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，“总部机器视觉制造中心项目”已全部达到预计可使用状态，公司决定将该募投项目予以结项，并将剩余募集资金预计14,270.59万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）永久补充流动资金。

注2：2025年7月26日，公司披露《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》，公司将“华东研发及技术服务中心建设项目”结项并将剩余募集资金预计3,211.84万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）永久补充流动资金，同时将“华东机器产业园建设项目”终止并将剩余募集资金预计20,226.91万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）继续存放募集资金专户管理。

（二）拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟将“总部研发中心建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“机器视觉智能制造扩产项目”（以下简称“新项目”）。

本次拟变更用途的募集资金44,424.51万元（截至2025年11月30日，含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准），其中原项目“总部研发中心建设项目”未投入募集资金23,441.14万元、已终止项目“华东机器视觉产业园建设项目”剩余募集资金20,983.37万元，全部用于投资建设新项目。本次拟变更用途的募集资金占总筹资额的比例为28.92%。新项目投资总额为53,306.18万元，……
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