公告日期：2025-09-06

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-
广东奥普特科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 166

普通股股东人数 166

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,757,498

普通股股东所持有表决权数量 95,757,498

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5588

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5588

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许学亮先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专
户管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 95,736,542 99.9781 11,000 0.0114 9,956 0.0105

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 95,740,342 99.9820 7,200 0.0075 9,956 0.0105

3、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 94,543,598 98.7323 1,203,944 1.2572 9,956 0.0105

（二） 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

4.01 《关于选举卢盛林先生为公司第 95,657,354 99.8954 是
四届董事会非独立董事的议案》

4.02 《关于选举卢治临先生为公司第 95,485,738 99.7161 是
四届董事会非独立董事的议案》

2、 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 ……
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