公告日期：2025-04-29

广东奥普特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现就 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邓定远，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。
1998 年 6 月至 2001 年 9 月，任江西警官学院法律部教师；2004 年 7 月至今，任
华南农业大学人文与法学学院教师；2005 年至今，任广东踔厉律师事务所兼职律师；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 8 次，股东大会 5 次，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

邓定远 8 8 0 0 0 否 5

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、
ESG 委员会。本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，积
极参加专门委员会会议。2024 年，本人出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会专门委员会情况 参加独立董事

姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会 专门会议情况

邓定远 4 1 1 1

2024 年，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作
用。在董事会、各专门委员会和独立董事专门会议召开前，本人对会议相关审议
事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配
合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨
论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事
会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2024 年，除部分
应回避表决事项，本人对 2024 年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事
会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

（二）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通。
除保持日常沟通外，本人分别通过审计委员会、年审沟通会议，与公司内部审计
部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通。2024 年度会议召开情况如下：

2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年审计委员会第一次会议，与会计师事
务所就 2023 年度审计范围、时间总体安排、审计中发现的问题等事项进行了探
讨和交流。

2024 ……
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