公告日期：2025-04-29

广东奥普特科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会
专门委员会委员的议案》，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，增选谢春晓先生为第三届董事会独立董事。根据相关决议，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行调整，谢春晓先生接替张燕琴女士的委员职务。调整后，公司第三届董事会审计委员会由陈桂林（主任委员）、邓定远、谢春晓组成。

报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议。会议召
开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 内容

1 2024 年审计委员会 2024-3-27 与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟

第一次会议 通 2023 年度审计工作情况

审议通过以下议案：

1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
2 第三届董事会审计 2024-4-19 2.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

委员会第七次会议 3. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议

案》；

4.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》；

5.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

6.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

7.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

8.《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

审议通过以下议案：

1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议
第三届董事会审计 案》；

3 委员会第八次会议 2024-8-19 2. 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议
案》；

3.《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》。

4 第三届董事会审计 2024-10-23 审议通过以下议案：

委员会第九次会议 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年，担任公司财……
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