公告日期：2025-04-29

广东奥普特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现就 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢春晓，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。
2006 年 9 月至 2016 年 8 月,任东莞理工学院机械工程学院专任教师；2016 年 9
月至 2021 年 12 月,任东莞理工学院机械工程学院成形制造工程系主任；2021 年
8 月至今，兼任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今,任东莞理工学院粤台产业科技学院副院长；2024 年 11 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 8 次，股东大会 5 次，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

谢春晓 2 2 0 0 0 否 1

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、
ESG 委员会。本人担任审计委员会委员（任期自 2024 年 11 月 15 日至第三届董
事会任期届满之日止）、提名委员会委员（任期自 2024 年 11 月 15 日至第三届董
事会任期届满之日止）。在本人任职期内，不存在应参加未参加专门委员会及独
立董事专门会议的情况。

2024 年，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作
用。在董事会召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并
在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程
中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业
经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关意见，积极促
进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2024 年，
本人对任职期限内召开的董事会的所有议案均投了赞成票；本人任职期限内，公
司董事会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

（二）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通，
与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本
人还充分利用出席股东大会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

（四）现场工作及公司配合情况

2024 年，本人通过参加现场及线上会议、实地考察、会谈、电话等多种方式
与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作
情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、……
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