公告日期：2025-04-29

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-026
广东奥普特科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 28 日在广东省东莞市长安镇长安兴
发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营业绩和财务数据，拟定了《2024 年度财务决算报告》，
对公司 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度财务决算情况及 2025 年业务发展计划，拟定了《2025
年度财务预算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本次公司 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 3
月 31 日公司总股本 122,235,455 股，扣除回购专用证券账户中股份数 342,767
股，以此计算合计拟派发现金红利 30,473,172.00 元（含税）。公司已分配中期现金红利 15,890,609.15 元，本年度合计现金分红总额为 46,363,781.15 元，占归属于上市公司股东净利润的比例为 34.03%。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2024 年度利润分配预案公告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年内部控制出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2024 年度内……
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