公告日期：2026-01-28

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-004
江苏迈信林航空科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,016,187

普通股股东所持有表决权数量 54,016,187

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7828

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7828

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长张友志先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中张友志、薛晖、张建明、徐君参加现场会议；巨浩、沈洁、夏明、周余俊、尹琳以通讯方式参加；
2、 由于王成标尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，暂由薛晖代行董事会秘书职责，王成标及薛晖均列席本次会议；其他高级管理人员总经理王启、财务总监翁长青列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,920,729 99.8232 95,458 0.1768 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
2.00、关于选举董事的议案

得票数占

议案 出席会议

序号 议案名称 得票数 有效表决 是否当选
权的比例

（%）

2.01 选举王启为第三届董事会董事 53,512,812 99.0681 是

的议案

2.02 选举王成标为第三届董事会董 53,523,410 99.0877 是

事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于变更公司 432,4 81.9179 95,45 18.0821 0 0.0000
注册资本暨修 56 8

订<公司章程>

的议案》

2.01 选举王启为第 24,53 4.6483

三届董事会董 9

事的议案

2.02 选举王成标为 35,13 6.6558

第三届董事会 7

董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明……
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