公告日期：2025-11-13

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-053
江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项

并拟注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“航空核心部件智能制造产业化项目”、“国防装备研发中心项目”和“补充流动资金”均已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将全部募投项目结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述事项无需董事会审议,亦无需保荐机构发表意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]895 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.02 元，募集资金总额为人民币 252,259,336.34 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 200,143,376.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA90546 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1.2021 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》，同意公司根据首
次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目金额进行调整。具
体详见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于调整公司募投项目金额的公告》（公告编号：2021-002）。调整情况如下：

单位：万元

调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 投资总额

金拟投资额 金拟投资额

1 航空核心部件智能制造产业化项目 21,950.00 21,950.00 12,000.00

2 国防装备研发中心项目 6,600.00 6,600.00 3,000.00

3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 5,014.34

合计 35,550.00 35,550.00 20,014.34

2.2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议和第二
届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”变更实施主体、实施地点。实施主体由公司变更为江苏蓝天机电有限公司，实施地点由江苏省苏州市吴中经济开发区太湖街道溪虹路 1009 号变更为江苏省南京
江宁空港经济开发区飞天大道 69 号 1335 室。具体详见公司于 2022 年 1 月 26

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：
2022-006）。

3.2022 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议和第二届
监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期……
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