公告日期：2025-11-04

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-051
江苏迈信林航空科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,702,306

普通股股东所持有表决权数量 53,702,306

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.9274
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9274

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定；
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长张友志先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事薛晖先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中薛晖、张建明、徐君参加现场会议；张友志、巨浩、沈洁、夏明、汪晓东、尹琳以通讯方式参加；
2、 董事会秘书薛晖出席了本次会议；其他高级管理人员中总经理王启因公请假，财务总监翁长青列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,683,275 99.9645 18,240 0.0339 791 0.0016

（二） 累积投票议案表决情况
2.0、 关于选举独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 《选举周余俊为第三届董 53,498,387 99.6202 是

事会独立董事》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例

序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 《关于续聘会 195,002 91.1084 18,240 8.5221 791 0.3696

计师事务所

的议案》

2.0 《选举周余俊 10,114 4.7254

1 为第三届董

事会独立董

事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会议案均审议通过；
2. 议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决
权数量的二分之一以上审议通过；议案 2 对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴旭日、张理清
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法……
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