公告日期：2025-10-17

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-044

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于公司独立董事离任及选举独立董事并调整专门

委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司独立董事汪晓东先生的书面辞职报告。因个人工作原因，汪晓东先生申请辞

去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委

员职务。辞去上述职务后，汪晓东先生不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继 是否
续在上 具体 存在
原定任期 离任 市公司 职务 未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 及其控 （如 行完
股子公 适用） 毕的
司任职 公开
承诺

汪晓东 第三届董事会独立董事、 公司股东会选 2026 年 6 个人 否 不适 否
审计委员会主任委员、薪 举产生新任独 月 14 日 原因 用

酬与考核委员会主任委员 立董事后

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，汪晓东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事中没有会计专业人士。为保障公司董事会的规范运作，汪晓东先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。独立董事改选不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常管理及生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，汪晓东先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪晓东先生在担任公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任董事及委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于增补独立董事暨调整董事会专门委员会成员的情况

为完善公司治理架构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2025年10月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意提名周余俊先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会及专门委员会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第十七次会议审议通过，现拟调整公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员。

调整后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

专门……
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