公告日期：2025-05-23

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-021
江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,449,356

普通股股东所持有表决权数量 57,449,356

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.5040
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5040

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中张友志、薛晖、张建明、徐君、独立董事尹琳参加现场会议；巨浩、沈洁、独立董事夏明及汪晓东以通讯方式参加；；
2、 公司在任监事5人，出席5人，其中刘为俊、孙春、赵辉参加现场会议；边晖、彭潇以通讯方式参加；
3、 董事会秘书薛晖出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 57,442,556 99.9881 3,800 0.0066 3,000 0.0053

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 57,442,556 99.9881 3,800 0.0066 3,000 0.0053
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 57,442,556 99.9881 3,800 0.0066 3,000 0.0053

4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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