公告日期：2025-04-26

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士组成，主任委员由具有会计专业资格的汪晓东先生担任。

董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2024年1月 第三届董事会 1.审议《关于公司 2023 年年度业绩预减的议案》

19 日 审计委员会

2024 年第一次

会议

2024年4月 第三届董事会 1.审议《关于公司<2023 年度审计委员会履职报告>的议

25 日 审计委员会 案》

2024 年第二次 2.审议《关于<对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估

会议 报告>及<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督

职责情况的报告>的议案》

3.审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

4.审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

5.审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
6.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7.审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

8.审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公

司授信担保的议案》

9.审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

2024年8月 第三届董事会 1.审议《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

28 日 审计委员会 2.审议《关于公司<2024 年半年度度募集资金存放与实际

2024 年第三次 使用情况的专项报告>的议案》

会议 3.审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2024 年 10 第三届董事会 1.审议《关于聘任公司财务总监的议案》

月 10 日 审 计 委 员 会

2024 年第四次

会议

2024 年 10 第三届董事会 1.审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

月 28 日 审 计 委 员 会 2.审议《关于制定<未来三年（2024 年-2026 年）股东分

2024 年第五次 红回报规划>的议案》

会议

2024 年 12 第三届董事会 1.审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

月 6 日 审 计 委 员 会

2024 年第六次

会议

三、审计委员会主要工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）就公司年度财务报告审计工作在审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项多次进行沟通，深入了解具体情况并提出合理化建议，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。

经审慎评估，审计委员会认为立信在担任公司 2024 年度审计机构并开展……
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