公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕895 号文《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开/不特定对象/特定对象发行人民币普通股（A 股）2,796.6667 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 9.02 元，募集资金总额为 252,259,336.34 元，扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币200,143,376.04元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]号第 ZA90546 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,563.91 万元，
剩余募集资金余额人民币 38.09 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金-19.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
累计已使用募集资金投入项目 20,544.10 万元，剩余募集资金余额人民币 60.36
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 20,014.34

以前年度投入金额 20,563.91

本年度投入金额 -19.81

累计使用募集资金金额 20,544.10

累计利息及手续费净额 396.25

累计理财收益 193.87

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 60.36

注：2024 年度，国防装备研发中心项目退回 19.81 万元，系供应商退回设备价款的汇率
差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 4 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集
资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

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