公告日期：2025-04-26

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，主动了解公司的经营和发展情况，出席公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会相关会议，参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，切实维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

夏明先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年6月至2007年12月，担任海军驻南京某部军事代表室军事代表；2008年1月至2011年12月，担任海军驻上海某部综合处参谋；2012年1月至2020年12月，担任北京海军某部处长；2021年1月至2021年12月，担任广州广电计量检测股份有限公司研究院副院长；2022年1月至今，担任中央财经大学研究员；2022年9月至今，担任北京启明开元科技服务有限公司监事；2023年8月至今，担任文昌启文开源科技服务有限公司监事；2024年4月至今，担任北京海云卫士科技有限公司法定代表人；2024年6月至今，担任北京海云卫士科技有限公司董事；2025年3月至今，担任北京启海开元科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2023年6月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，除本人在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企业任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例
1%以上，不是公司前十名股东，未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，不存在为公司及公司控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议，3次股东大会会议，本人均亲自出席，不存在缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。

本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2.参加董事会专门委员会会议情况

本人担任第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人和委员、战略委员会委员，报告期内公司共召开6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略委员会会议。本人主持了提名委员会会议，并严格按照相关制度要求履行职责。

本人认为：公司董事会专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，切实履行了独立董事的责任与义务。

3.参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开1次独立董事专门会议，本人认真审核相关议案，依据自身专业知识，结合公司实际情况，提出合理化的建议，对相关议案投出赞同票，并同意将相关议案提交至董事会审议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计程序及其执行结果，确保其独立……
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