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公告日期：2026-01-07
股票代码：688683 股票简称：莱尔科技 股票上市地：上海证券交易所
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025 年以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
范小平 伍仲乾 龚伟全
梁韵湘 张 强 夏和生
杨向宏 李祥军 叶文平
全体审计委员会成员：
李祥军 范小平 叶文平
全体非董事高级管理人员：
欧阳毅刚 肖 燕
广东莱尔新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
范小平 伍仲乾 龚伟全
梁韵湘 张 强 夏和生
杨向宏 李祥军 叶文平
全体审计委员会成员：
李祥军 范小平 叶文平
全体非董事高级管理人员：
欧阳毅刚 肖 燕
广东莱尔新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
范小平 伍仲乾 龚伟全
梁韵湘 张 强 夏和生
杨向宏 李祥军 叶文平
全体审计委员会成员：
李祥军 范小平 叶文平
全体非董事高级管理人员：
欧阳毅刚 肖 燕
广东莱尔新材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......1
释义......3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行的基本情况......6
三、发行对象情况介绍......11
四、本次发行的相关机构情况......18
第二节 本次发行前后公司基本情况......20
一、本次发行前后公司前十名股东情况......20
二、本次发行对公司的影响......21第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......23
一、关于本次发行定价过程合规性的意见..……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
