公告日期：2025-11-07

证券代码： 688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议材料
2025 年 11 月
目录
2025 年第五次临时股东会会议须知..............................................................................................3
2025 年第五次临时股东会会议议程..............................................................................................5
议案一： 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 ............................................................7
议案二： 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 .............................................................8
议案三： 《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 .....9
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公
司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本
须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
……

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