公告日期：2025-10-28

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-070
广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨制定及修订公
司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；同时董事会审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，以及其他非实质性修订，如相关章节、条
款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照详见本公告附件。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、制定及修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分公司治理制度进行修订及制定，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东
会审议

1 对外担保管理办法 修订 是

2 关联交易管理办法 修订 是

3 对外投资管理办法 修订 是

4 股东会议事规则 修订 是

5 董事会议事规则 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 独立董事工作制度 修订 是

8 防范控股股东及关联方资金占用制度 修订 是

9 会计师事务所选聘制度 修订 是

10 董事会战略委员会工作细则 修订 否

11 董事会审计委员会工作细则 修订 否

12 董事会提名委员会工作细则 修订 否

13 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

14 董事会秘书工作细则 修订 否

15 总经理工作细则 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。