公告日期：2025-10-28

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-073
广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已
于 2025 年 10 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小
平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>暨制定及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分公司治理制度进行修订及制定，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东
会审议

1 对外担保管理办法 修订 是

2 关联交易管理办法 修订 是

3 对外投资管理办法 修订 是

4 股东会议事规则 修订 是

5 董事会议事规则 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 独立董事工作制度 修订 是

8 防范控股股东及关联方资金占用制度 修订 是

9 会计师事务所选聘制度 修订 是

10 董事会战略委员会工作细则 修订 否
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