公告日期：2025-04-29

世纪证券有限责任公司

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司

之持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”）获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币
117,475,061.59 元。公司本次以简易程序向特定对象发行证券已于 2022 年 12 月
1 日在上海证券交易所上市。世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或
“保荐机构”）担任公司持续督导保荐机构，与公司于 2022 年 9 月 26 日签署保
荐协议，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 世纪证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生

注册地址 互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、

1701-1705

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生

主要办公地址 互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、

1701-1705

法定代表人 李剑峰

保荐代表人 赵宇、吴坤芳

联系电话 0755-83199599

三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 广东莱尔新材料科技股份有限公司

证券代码 688683

注册资本 155,177,929.00 元

注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1

主要办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1

法定代表人 伍仲乾

实际控制人 伍仲乾

董事会秘书 梁韵湘

联系电话 0757-66833180

本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行 A 股股票

本次证券上市时间 2022 年 12 月 1 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与莱尔科技证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规、上海证券交易所与中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文……
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