公告日期：2025-04-26

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-027
广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025
年 4 月 18 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4月 26 日

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