公告日期：2025-04-21

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-022
广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年 4月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通
知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范
小平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据2024年实际经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司章程》的相关规定编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2024 年年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事包强、李祥军、叶文平、历任独立董事夏和生向股东会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2025年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理 2024 年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0票弃权，独立董事包强、李祥军、叶文平回避表决。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议案》
根据公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。
（六）审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的
议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。