公告日期：2025-04-21

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

包强：中国国籍，1964 年 5 月生，无境外永久居留权，教授，中国注册会计
师。1984 年 7 月至 2001 年 8 月，历任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系
审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长；2001 年 8月至今，任广东金融学院会计系教授；2019 年 10 月，担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任知学云（北京）科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，担任广东长青（集团）股份有限公司独立董事；2024 年1 月至今，担任凤形股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任甘肃茂源会计师事务有限公司执行董事、法定代表人。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司股份；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其所属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系
的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以严谨的态度行使表决权。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

具体参会情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会

独立董事 情况

姓名 应出席 亲自出 其中：以 缺席次 是否连续两

次数 席次数 通讯方式 数 次未亲自出 出席次数

出席次数 席会议

包强 10 10 7 0 否 4

本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开 6 次审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬与考核
委员会、2 次战略委员会，本人作为董事会审计委员会、董事会提名委员会的委员，均亲自出席了会议，未有无故缺席的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员与会计专业人士，本人定期听取了内部审计工作报告，密切关注公司的内部审计工作。在年审会计师事务所进场审计期间，本人积极与年审会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、风险及舞弊的测试和评价方法等相关事项进行沟通交流，关注审计过程中发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整，切实履行了独立董事的职责与义务。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人出席了公司 2023 年度业绩说明会、2024 半年度业绩说明会，
与中小投资者就公司经营和财务状况进行沟通交流。本人注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。通过关注上证 e互动等平台和媒体报道，了解公司股东和市场关……
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