公告日期：2025-04-21

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度重点围绕财务报告编制披露、内部控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事包强先生、董事长范小平先生、独立董事李祥军先生，其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的包强先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定和相关制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

时间 届次 审议通过的议案

2024 年 1 月 8 第三届审计委员 1、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

日 会第一次会议

2024 年 3 月 4 第三届审计委员 2、《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议

日 会第二次会议 案》

2024 年 4 月 第三届审计委员 1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

24 日 会第三次会议 2、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

3、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议

案》

4、《关于<2023 年度会计师事务所履职情况的评估报

告>的议案》

5、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年

度监督职责情况报告>的议案》

6、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

7、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>议案》

8、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10、《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案

11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2024 年 8 月 第三届审计委员 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

21 日 会第四次会议 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

3、《关于会计估计变更的议案》

2024 年 10 月 第三届审计委员 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

25 日 会第五次会议

2024 年 12 月 第三届审计委员 1、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

30 日 会第六次会议

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为其具有符合《中华人民共和国证券法》规定的资格及……
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