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公告日期：2026-02-14
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-002
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2026 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，与会董事一致认可本次会议通知时间和程序，董事长李吉龙先生召集并主持本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
公司董事会同意修订公司《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》】。
(二)审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》】。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 2 月14 日
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