公告日期：2025-12-13

国泰海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久性补充流动资金的核查意见

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]893 号）批复，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票9,250,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币45.72元，募集资金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 37,051.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交
易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）
担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 20 日至 2024 年 12 月
31 日。鉴于公司本次证券发行募集资金截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用完毕，
保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求，国泰海通作为持续督导保荐机构，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

募投项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金调整后投
资总额

数字相控阵测试与验证系统产业化项目 16,148.28 16,148.28

5G大规模天线智能化测试系统产业化项目 6,835.66 2,559.47

募投项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金调整后投
资总额

研发中心升级建设项目 10,348.39 10,348.39

补充流动资金 3,000.00 3,000.00

永久补充流动资金 - 4,276.19

超募资金 718.68 718.68

合计 37,051.01 37,051.01

注：经公司第三届董事会第十八次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，“5G
大规模天线智能化测试系统产业化项目”已于 2024 年终止，剩余募集资金永久性补充流动 资金。

二、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的情况

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，
满足结项条件。截至 2025 年 12 月 12 日，“研发中心升级建设项目”募集资金
使用及节余情况如下表所示：

单位：万元

结项名称 结项时间 募集资金承 募集资金实 预计节余募 预计节余募集资金使
诺使用金额 际使用金额 集资金金额 用用途及相应金额

研发中心升 2025年12 ……
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