公告日期：2025-05-07

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-019

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会

议室 214

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,003,667

普通股股东所持有表决权数量 48,003,667

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9916

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9916

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏杨女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；副总经理葛鲁宁先生因工作原因未
出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027

3、议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027

4、议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通……
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