公告日期：2025-05-07

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-020
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举

及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 6 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会成员

2025 年 5 月 6 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过累积投票制的方式
选举李吉龙先生、方卫中先生、申弘女士为公司非独立董事，选举刘英女士、许霞女士为公司独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李吉龙先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第四届董事会成员的简历请见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1.董事会战略委员会委员：李吉龙（主任委员）、方卫中、申弘。

2.董事会审计委员会委员：许霞（主任委员）、刘英、方卫中。

3.董事会提名委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中。

4.董事会薪酬与考核委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会的主任委员许霞女士为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李吉龙先生为公司总经理，同意聘任张捷俊先生、葛鲁宁先生、赵辛楠女士为公司副总经理，同意聘任张栩先生为公司财务总监，同意聘任申弘女士为公司董事会秘书。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书申弘女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。李吉龙先生、申弘女士简历请见公司于 2025 年 4 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。张捷俊先生、葛鲁宁先生、赵辛楠女士、张栩先生的简历请见附件。

三、聘任公司证券事务代表情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任史如镜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。史如镜女士具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其简历请见附
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 16 号楼
电话：021-50809715
传真：021-50809725
邮编：200120
特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
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