公告日期：2026-01-01

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-002
山东科汇电力自动化股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,012,007

普通股股东所持有表决权数量 38,012,007

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.6180
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.6180

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选

《关于选举朱亦军为第五

1.01 届董事会非独立董事的议 37,983,867 99.9260 是
案》

《关于选举熊立新为第五

1.02 届董事会非独立董事的议 37,983,867 99.9260 是
案》

《关于选举徐博伦为第五

1.03 届董事会非独立董事的议 37,983,868 99.9260 是
案》

《关于选举王俊江为第五

1.04 届董事会非独立董事的议 37,986,367 99.9325 是
案》

《关于选举颜廷纯为第五

1.05 届董事会非独立董事的议 37,983,865 99.9260 是
案》

2、 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选

《关于选举王传顺为第五

2.01 届董事会独立董事的议 37,985,367 99.9299 是
案》

2.02 《关于选举苏丽萍为第五 37,983,867 99.9260 是
届董事会独立董事的议

案》

2.03 《关于选举巩硕为第五届 37,983,865 99.9260 是
董事会独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
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