公告日期：2026-01-01

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-003
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31
日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会非职工代表董事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》等议案。现将有关情况说明如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

经全体董事审议，同意选举朱亦军先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱亦军先生简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。
二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事王俊江先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员；

3、董事会战略委员会由董事颜廷纯先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生、董事徐博伦先生、董事王俊江先生组成，其中颜廷纯先生为该委员会主任委员；

4、董事会提名委员会由独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生组成，其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传顺先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司董事会同意聘任熊立新先生担任公司总经理；同意聘任董春林先生、秦晓雷先生担任公司副总经理；同意聘任吕宏亮先生担任公司财务负责人；同意聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书；同意聘任黄河先生担任公司证券事务代表。
公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事项进行了审查并审议通过。

熊立新先生简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081），其他人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0533-3818962

传真：0533-3818800

邮箱：kehui@kehui.cn

办公地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日
附件：

董春林先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京大学，硕士研究生学历，助理工程师。2000 年 7 月至 2005 年 1 月，担任公司
电力自动化销售部华东地区区域经理；2005 年 ……
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