公告日期：2026-01-01

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-004
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：智能电网故障监测与自动化产品升级项目、现代电气自动化技术研究院建设项目。

本次节余金额为 2,872.15 万元，为提高资金使用效率并结合公司实际
经营情况，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格
9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元， 扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人
民 币 19,282,662.77 元 （ 不 考 虑增 值 税 ），实 际 募 集资 金 净额 为 人 民 币
201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 25,018.52 万元

募集资金净额 20,165.73 万元

募集资金到账时间 2021 年 6 月 8 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募集资金投资项目基本情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所科创板上市募集资金净额 20,165.73 万元，低于招股说明书中项目预 计使用募集资金规模 25,000.00 万元，根据《科汇股份首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2021-002）、《关于部分募投项目变更和延期的公告》（2023-065）， 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 拟使用募集资金投 项目进展
号 资金额（万元） 情况

1 智能电网故障监测与自动化产品升级项目 6,565.73 本次结项

2 现代电气自动化技术研究院建设项目 3,300.00 本次结项

3 磁阻电机产业基地项目 5,100.00 未结项

4 营销网络及信息化建设项目 ……
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