公告日期：2026-01-01

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-005
山东科汇电力自动化股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第四次临时股东会结束后立即以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知
期限。本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议
的方式召开，本次会议为紧急会议，已由全体董事共同推举的会议召集人朱亦军先生在会议上就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举朱亦军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王传顺先生为主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事王俊江先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中巩硕先生为主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举董事颜廷纯先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生、董事徐博伦先生、董事王俊江先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中颜廷纯先生为主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中苏丽萍女士为主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任熊立新先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务……
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