公告日期：2025-10-01

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-072
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期归属结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票拟归属数量：1,024,000 股

归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30
日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 6 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次

激励对象提出的任何异议。 2024 年 7 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。

4、2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 7 月 16 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
5、2024 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会 2025 年第三次临时会议和第
四届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股
票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议，审
议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

已获授予 可归属数量
序 的限制性 可归属数量 占已获授予
号 姓名 职位 股票数量 （万股） 的限制性股
……
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