公告日期：2025-09-16

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-068
山东科汇电力自动化股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,454,239

普通股股东所持有表决权数量 39,454,239

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.3182
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3182

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化
股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 39,364,639 99.7729 76,600 0.1941 13,000 0.0330

2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 39,364,639 99.7729 76,600 0.1941 13,000 0.0330

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于取消监事

会、修订<公司

1 章程>并办理工 575,324 86.5248 76,600 11.5201 13,000 1.9551
商 变更 登 记 的

议案》

《关于修订、制

2 定 公司 部 分 治 ……
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