公告日期：2025-04-25

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-015
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次例会，审议
通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》，经全体独立董事一致同意后提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，关联董事徐丙
垠、徐博伦、朱亦军回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》。本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议，关联监事李京回
避表决，其他非关联监事一致同意《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》。监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东

利益的行为。2025 年度预计发生的关联交易预计真实、客观，符合公平、合理

原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行

了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综上，

监事会同意公司《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

占同类 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 本次预计 业务比 露日与关联人 际发生 业务比 与上年实际发
易类别 金额 例（%） 累计已发生的 金额 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因

山东元星电子有限公司 350.00 1.31 30.25 193.21 0.87

淄博飞雁先行测控技术

向关联 有限公司 240.00 0.90 49.88 164.25 0.74 公 司 对 2025

人购买 山东富澳电力设备有限 年度的关联交
原材料 公司 50.00 0.19 0.88 4.49 0.02 易，系基于市

淄博乾惠电子有限公司 10.00 0.04 1.10 0.00 场需求，以与

小计 关联人可能发
650.00 2.44 81.01 363.05 1.63 生业务的上限

山东元星电子有限公司 60.00 0.12 6.64 33.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。