公告日期：2025-04-25

国海证券股份有限公司

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科汇股份关于部分募投项目重新论证并延期的公告事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人
民 币 19,282,662.77 元 （ 不 考 虑增 值税 ），实 际 募 集资 金 净额 为 人 民 币
201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。二、拟延期募集资金投资项目的资金使用情况

截至公告披露日，公司磁阻电机产业基地的募集资金使用情况如下：

序 项目名称 募集资金承 累计投入募集资金 募集资金累

号 诺投资总额 金额（未经审计） 计投入进度

1 磁阻电机产业基地项目 5,100.00 80.75 1.58%

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

由于项目实施地点因故尚未落实，导致项目暂时搁置。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟重新选择项目实施地点，并对项目达到预计可使用状态日期进行调整，且维持项目计划建设周期（24 个月）不变。具体如下：

序号 项目名称 变更前预计达到 变更后预计达到可

可使用状态日期 使用状态日期

1 磁阻电机产业基地项目 2026 年 1 月 2027 年 6 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司于 2023 年 12 月 25 日与淄博市淄川区政府签署了《山东科汇电力自动
化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东土地，用于实施募投项目。由于政策调整，公司未能如期获得相应土地使用权，募投项目实施地点未能落实。公司正与当地政府及有关各方积极沟通协商并重新选址，初步确定拟以自有资金购买位于天津路和眉山路路口交界处南侧的土地作为项目实施地点，继续实施募投项目。上述土地具体位置以相关权属证书登记为准。

该土地尚未办理土地权属转移登记，不排除公司无法如期获得相应土地使用权的风险。本项目尚需向政府有关部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

四、募投项目必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
相关规定，公司对“磁阻电机产业基地项目”的可行性和必要性进行了重新论证，并决定继续实施该项目。具体情况如下：

（一）磁阻电机产业基地项目的可行性

1、公司具有良好的技术基础

公司开关磁阻电机产品在功率覆盖范围、应用场景、市场销售额等诸多方面在业内处于领先水平；先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部行业标准、第一部国家标准，202……
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